Практика
Девять направлений работы — от первичного анализа подозрительной транзакции до полного сопровождения трансграничного спора в нескольких юрисдикциях одновременно. С 2022 года в Бельгии.
За каждой потерянной суммой стоит цепочка: банк-эмитент, эквайер, платёжная система, брокер, его юрисдикция, его регулятор. Иногда добавляются криптовалютные хабы, OTC-площадки и счета третьих лиц. Чтобы вернуть деньги, юристу нужно работать одновременно на нескольких уровнях этой цепочки.
Именно поэтому в DKM собрана не «команда универсалов», а узкие специалисты по каждому звену: chargeback-юристы, регуляторные адвокаты, on-chain-аналитики, AML-специалисты и процессуальные представители в локальных юрисдикциях. Когда дело заходит в работу, его одновременно ведут от 3 до 7 человек.
Направления
Полный цикл сопровождения спора с лицензированными и нерегулируемыми брокерами: chargeback по картам, претензии эмитенту, жалобы в финансового регулятора и омбудсмена, при необходимости — судебные процедуры в юрисдикции брокера.
Защита прав инвесторов в спорах с финансовыми посредниками, управляющими, фондами и платформами коллективных инвестиций. Анализ инвестиционных деклараций, проспектов, договоров доверительного управления.
Собственная on-chain-аналитика по сетям Bitcoin, Ethereum, Tron, BSC. Кластеризация адресов, идентификация контрагентов через KYC-биржи, взаимодействие с compliance-отделами и правоохранительными органами.
Экспертиза транзакций по банковским счетам и кошелькам, выявление признаков мошеннических схем — пирамид, churning, front-running, фиктивных PAMM. Подготовка юридических заключений для суда и регулятора.
Досудебные претензии брокерам, жалобы регуляторам и платёжным системам, обращения к финансовым омбудсменам ЕС и Великобритании. Формирование полной доказательной базы по делу.
Сопровождение трансграничных дел с учётом коллизионных норм и применимого права. Сеть процессуальных партнёров в 24 юрисдикциях — от ЕС и UK до ОАЭ, Сингапура и Латинской Америки.
От первичной оценки и сбора документов до представительства в досудебных, регуляторных и судебных инстанциях. Персональный куратор дела и защищённый канал общения 24/7.
FCA, CySEC, BaFin, FSMA, ASIC, FINRA, AMF, CONSOB — подача жалоб, сопровождение проверок и отслеживание процедур до публикации решения регулятора и взыскания средств в пользу инвесторов.
Превентивный аудит контрагентов и брокеров, проверка лицензий и регистрационных данных, юридические заключения по структуре сделки и рискам конкретного финансового продукта.
Процесс
Пять этапов — от первой консультации до перевода возвращённых средств. На каждом этапе у вас есть письменная фиксация и понимание следующего шага.
Вы оставляете заявку, юрист связывается в течение 24 часов и проводит бесплатную консультацию: разбор ситуации, перечень необходимых документов.
В течение 48 часов готовим письменное заключение: применимое право, перспективы возврата, стратегия дела, сроки и стоимость.
Согласовываем стратегию (chargeback, регулятор, суд или комбинация), подписываем договор. В большинстве случаев — без предоплаты, гонорар от возвращённой суммы.
Подготовка претензий, жалоб, искового материала. Прямое взаимодействие с банками, биржами, регуляторами и контрагентами. Регулярные отчёты клиенту.
Получение возврата на счёт клиента и закрытие дела с финальным отчётом и сохранением всех материалов на случай повторных эпизодов.
Сферы
Мы видим повторяющиеся паттерны мошенничества — и знаем, как доказать каждый из них. Ниже — типы продуктов и схем, по которым у нас закрытые дела с возвратом средств.
Первичный разбор ситуации, перечень необходимых документов и предварительная оценка перспектив — без оплаты и обязательств.
Фиксированные 7,5% только с фактически возвращённой суммы. Нет возврата — нет оплаты юристам.
Никаких «налогов на возврат», «государственных сборов» или почасовой ставки «по факту». Всё, что вы платите, закреплено в договоре заранее.
Опишите ситуацию в свободной форме — мы сами определим направление и подготовим письменную оценку в течение 48 часов.