TTradeMaxon Capital
trademaxon.io · Saint Vincent
CFD-брокер без действующей лицензии в ЕС/Великобритании. Жалобы на отказ в выводе средств.
Статус: Не лицензирован
Регулятор: FCA, BaFin
Жалоб: 184
Риск: Высокий
База
Чёрный список брокеров
Каталог компаний с признаками риска по данным регуляторов и обращений клиентов. Информация носит справочный характер.
22 записей
T
CCryptoVerge Pro
cryptoverge.pro · Marshall Islands
Платформа маржинальной торговли криптовалютой с признаками pump-and-dump.
Статус: Предупреждение регулятора
Регулятор: AMF, CONSOB
Жалоб: 312
Риск: Критический
AAurum Holdings Ltd
aurum-hold.com · Belize
Псевдо-фонд частных инвестиций. Отозвана лицензия IFSC в 2023.
Статус: Лицензия отозвана
Регулятор: IFSC, CySEC
Жалоб: 421
Риск: Критический
EEquilon Markets
equilon-markets.eu · Bulgaria
Платформа CFD/forex. Представление от имени несуществующего европейского юр. лица.
Статус: Не лицензирован
Регулятор: FSC Bulgaria
Жалоб: 96
Риск: Высокий
NNordix Invest
nordix-invest.fi · Unknown
Инвестиционная платформа с признаками социальной инженерии через LinkedIn.
Статус: Не лицензирован
Регулятор: FIN-FSA
Жалоб: 41
Риск: Средний
BBlueChain Asset
bluechain.asset · Comoros
Криптообменник с задержками вывода средств и невыполнением AML.
Статус: Не лицензирован
Регулятор: BaFin
Жалоб: 158
Риск: Высокий
HHelix FX Markets
helixfx.markets · Vanuatu
Forex-брокер. Клон сайта реальной австралийской компании, ASIC опубликовал warning.
Статус: Не лицензирован
Регулятор: ASIC, FCA
Жалоб: 267
Риск: Высокий
MMetaQuant Capital
metaquant-capital.com · Seychelles
Алгоритмический «робот»-фонд. FSA Seychelles отозвал лицензию в 2024 за нарушения AML.
Статус: Лицензия отозвана
Регулятор: FSA Seychelles
Жалоб: 198
Риск: Критический
VVenturePoint Pro
venturepoint.pro · Saint Lucia
Площадка «копи-трейдинга». Реальный оператор — лицо без права инвестиционной деятельности.
Статус: Не лицензирован
Регулятор: FSRC
Жалоб: 142
Риск: Высокий
TTokenFlare Exchange
tokenflare.exchange · Comoros
Криптобиржа с фиктивным объёмом торгов. Подозрение на pump-and-dump листингов.
Статус: Не лицензирован
Регулятор: FINMA, BaFin
Жалоб: 351
Риск: Критический
WWestgate Brokers Ltd
westgate-brokers.com · Mauritius
Бинарные опционы. Платформа закрыта для клиентов ЕС после жалоб ESMA.
Статус: Не лицензирован
Регулятор: ESMA
Жалоб: 178
Риск: Высокий
SSolaris Wealth Group
solaris-wealth.io · Cyprus (claim)
Имитация регулируемой европейской фирмы. Ложное указание номера CySEC.
Статус: Не лицензирован
Регулятор: CySEC
Жалоб: 213
Риск: Высокий
OOmegaPrime Capital
omegaprime.capital · Marshall Islands
Псевдо-VC-фонд с обещанием 20% годовых. Признаки классической финансовой пирамиды.
Статус: Не лицензирован
Регулятор: SEC, BaFin
Жалоб: 489
Риск: Критический
NNovaTrade Global
novatrade-global.net · Saint Vincent
CFD-брокер. Жёсткая работа call-центра, давление на пополнение «маржи для вывода».
Статус: Не лицензирован
Регулятор: FCA, AMF
Жалоб: 221
Риск: Высокий
CCrypto Atlas Bank
crypto-atlas.bank · Dominica
«Криптобанк» с депозитами под 18% годовых. Лицензия отозвана в Q3 2024.
Статус: Лицензия отозвана
Регулятор: ECCB, BaFin
Жалоб: 376
Риск: Критический
AAtlantic Reserve LLC
atlantic-reserve.com · St. Kitts
Платформа «гарантированных» структурированных нот. CySEC и FCA выпустили предупреждения.
Статус: Предупреждение регулятора
Регулятор: FCA, CySEC
Жалоб: 134
Риск: Высокий
BBlackForest Invest
blackforest-invest.de · Germany (claim)
Имитация немецкого инвестиционного консультанта. Не зарегистрирован в BaFin.
Статус: Не лицензирован
Регулятор: BaFin
Жалоб: 98
Риск: Высокий
PPulseChain Holdings
pulsechain-holdings.io · Belize
Псевдо-DeFi проект. Структура с признаками rug-pull, ликвидность выведена в Q1 2025.
Статус: Не лицензирован
Регулятор: FCA
Жалоб: 412
Риск: Критический
EEagle Coast Markets
eaglecoast-markets.com · Vanuatu
Forex/CFD. Реклама через спонсорство фейковых «финансовых блогов».
Статус: Не лицензирован
Регулятор: ASIC
Жалоб: 167
Риск: Высокий
ZZenith Crypto Capital
zenith-crypto.capital · Marshall Islands
Платформа «арбитражной торговли криптой». Классическая схема Ponzi.
Статус: Не лицензирован
Регулятор: SEC, BaFin
Жалоб: 504
Риск: Критический
SStellar Pacific Group
stellarpacific.group · Seychelles
Псевдо-инвестиционный фонд недвижимости. Документы аудита оказались поддельными.
Статус: Не лицензирован
Регулятор: FCA
Жалоб: 156
Риск: Высокий
AArgentBridge Finance
argentbridge.finance · Comoros
«Брокер» с приёмом средств только на крипто-кошельки физических лиц.
Статус: Не лицензирован
Регулятор: BaFin, FINMA
Жалоб: 188
Риск: Высокий